• مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عدد من أفراد أسرته
  • إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
  • تعزيزات عسكرية أميركية ... البنتاغون يقرر إرسال 1000 جندي إضافي للشرق الأوسط
  • إجماع أممي على محاسبة المتورطين في الاعتداءات ضد السعودية
  • سبع كتل معارضة تدعم حكومة تكنوقراط في السودان
  • النهار: 5 ساعات بين الحريري وباسيل: التفاهم مستمر بعد المصارحة
  • الأخبار: عودة "مُحَرّر" من الإمارات... واعتقال لبناني جديد: ملف جورج عبدالله يتحرّك
  • البناء: واشنطن تفشل في تحقيق حشد دولي وراءها بوجه إيران كخطر على الأمن والسلم الدوليين ...موسكو تدخل من بوابة عودة النازحين بعد خروج واشنطن من شباك الترسيم
  • اللواء : مصارحة الـ5 ساعات بين الحريري وباسيل تعوِّم التفاهمات والتعيينات جعجع خلال ساعات إلى بيت الوسط.. ووفد من مجلس الشورى السعودي في بيروت اليوم ‎ ‎
  • الشرق : خمس ساعات

وثائق أميركية تكشف شبكات مخدرات وغسيل أموال لـ"حزب الله"

3/28/2019

أشارت آخر الوثائق المُسربة، والتي تفرّدت بنشرها شبكة "globalnews" الكندية، أنه بحلول عام 2014، اتفق وكلاء إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة وشرطة الخيالة الكندية الملكية، على التعاون. ووفقاً لسجلات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وتصريحات المدعين العامين الكولومبيين، أظهرت المراقبة الدقيقة لإحدى العصابات الكولومبية، التي تُسمى "لا أوفيسينا"، تهريب أموال بمليارات الدولارات، بطريقة محترفة، لتمويل المشروع العسكري لحزب الله.
لم يكن الحزب، وفق الوثائق، مهتماً فقط بتمويل شراء الأسلحة، إذ تشير أيضاً، أن الحزب أراد أن يدمر أو يضعف أعدائه، سواء في شكل تعزيز ظاهرة إدمان المخدرات، أو من حيث التكاليف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمكافحة الاتجار والإدمان.

خناني ومنصور
تُفيد الوثائق بأن اجتماعاً عُقد في تشرين الأول 2014، في المقر السري لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية في شانتيلي، فرجينيا، حضره عشرات المحققين والمحللين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وقد أراد المجتمعون استهداف عنصر في حزب الله يُدعى حسن منصور، الذي كان نشطاً جداً في انتهاك القوانين الكندية، كما تم توصيفه بأنه واحد من كبار غاسلي أموال حزب الله عالمياً.

كانت إحدى وظائف منصور هي نقل المخدرات إلى أستراليا، وإرسال أموال نقدية للحزب. ووفقاً لسجلات إدارة مكافحة المخدرات، المودعة عام 2016 في محكمة جنوب الولايات المتحدة، احتاج منصور إلى مساعدة. ويشير مسؤول أميركي سابق في الوثائق، أن الشيء المضحك هو أن حزب الله كان لديه قدرة جيدة على نقل الكوكايين إلى أستراليا، لكنه لم يمتلك القوة الكافية للحصول على الأموال. لذا، اضطر للتعاقد مع ألطاف خناني، الذي يُسجن حالياً في ولاية فلوريدا الأميركية، للحصول على النقود، فخناني كان قادراً على تحصيل الدولارات الأميركية في دبي، وتحويلها حول العالم.

صلات كندية
بدأت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، حسب الوثائق، تجميع روابط الحزب مع الكارتلات في كولومبيا والمكسيك منذ أكثر من 10 سنوات. لكن منصور وزميله محمد عمار لم يصبحا محور التركيز الرئيسي، حتى تم الكشف عن شخصيات رئيسية أخرى لها صلاتٍ كندية.

أرادت إدارة مكافحة المخدرات إشراك شرطة الخيالة الكندية الملكية، بملاحقة تاجر مخدرات لبناني يُدعى شكري حرب - أُطلق عليه الاسم الرمزي "طالبان" - لدوره في قيادة عمليات تهريب المخدرات خارج كولومبيا، لصالح "لا أوفيسينا". وزعمت إدارة مكافحة المخدرات والشرطة الكولومبية، وفق الوثائق، بأن حرب وظف عدد من العملاء في المدن الكندية، بما في ذلك فانكوفر وهاليفاكس وكالغاري.

وبعد الضجة التي أحدثتها قضية البنك اللبناني الكندي في عام 2011، وجهت مقاطعة فرجينيا الشرقية اتهاماً لمواطن لبناني- كولومبي، يُدعى أيمن جمعة، بامتلاكه شبكة ترسل الكوكايين و"العديد من التحويلات البنكية" لأموال المخدرات إلى كندا. وبعد توجيه الاتهام إلى جمعة، بدأ عنصر آخر في الحزب يُدعى محمد عمار، الذي كان يعمل سابقاً مع جمعة ومنصور، بالظهور في مدينة ميدلين الكولومبية.

تحويل الأموال
في عام 2014، كان عمار مديناً لعصابة "لا أوفيسينا" بمبلغ 100 ألف دولار كندي، وتزعم سجلات اعتقال إدارة مكافحة المخدرات في أيلول 2016، إن عمار استخدم عدداً من الوكلاء في تورونتو لجمع النقود. وقد تم الاستيلاء على الأموال، التي تم تحويلها من تورونتو إلى بنك في بيروت.

طلب عملاء إدارة مكافحة المخدرات، عبر التمويه بأنهم تجار مخدرات، من عمار جمع ما مجموعه 500 ألف دولار من أموال المخدرات نقداً في أستراليا، على مدى عدة أشهر. وكان عمار عادةً يحب تحويل أموال المخدرات عبر الصين وهونغ كونغ، لكنه استخدم دبي أيضاً.

يشرح مسؤول أميركي سابق، كما تكشف الوثائق، ما جرى حينها قائلاً: "أخبرنا عمار أن لدينا أموالاً للمخدرات لتُنقل إلى أستراليا، وكما توقعنا فقد تواصل مع منصور، الذي بدوره تواصل مع خناني. عندها علمنا بشكل ملموس أن خناني مرتبط بحزب الله وحسن منصور". وبعد ذلك بفترة قصيرة، ومن خلال شركات مزيفة، وصرافة عملات في دبي، مرتبطة بمنصور وخناني، قامت شبكة حزب الله، كما هو مذكور في سجلات محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في ميامي، بتحويل الأموال إلى ميامي، حيث كانت الشرطة الأميركية تحتفظ بحسابات مصرفية سرية.

بانتظار الحكم
يواجه كل من عمار ومنصور حالياً تهماً تتعلق بغسيل أموال في قضية ولاية فلوريدا، قد يصل حكمها إلى السجن المؤبد. وحسب الشبكة الكندية، فإن الوثائق تشير أن منصور كان رهن الإقامة الجبرية في باريس، قبل تسليمه للولايات المتحدة، بسبب اتهامات تتعلق بغسيل أموال، لا صلة لها بقضية ولاية فلوريدا.

وتجدر الإشارة أنه في عام 2017، حكمت محكمة محلية أميركية، في فلوريدا، على ألطاف خاناني بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال.

المدن '


الرئيسية »

تعزيزات عسكرية أميركية ... البنتاغون يقرر إرسال 1000 جندي إضافي للشرق الأوسط

عززت الولايات المتحدة مجددا وجودها العسكري في الشرق الأوسط ودعت العالم إلى "عدم الخضوع للابتزاز النووي" الإيراني ونشرت صورا جديدة قالت إنها تدين طهران في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبعد إرسالها لحاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، إلى الشرق الأوسط، أعلنت...

العربي »

إجماع أممي على محاسبة المتورطين في الاعتداءات ضد السعودية

أصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، أمس، بياناً ندد فيه بشدة بالاعتداءات التي ينفذها الحوثيون، بدعم من إيران، ضد البنى التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، ودعا إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين. وعقب إفادات من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين الع...

الدولي »

مبعوث ترامب للشرق الأوسط يكشف سبب تأجيل إعلان ”صفقة القرن“

كشف جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، اليوم الأحد، الأسباب التي أدت إلى تأجيل الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ“صفقة القرن”. وقال في حديث مع صحيفة ”جورازليم بوست“ الإسرائيلية:“من الصعب الإعلان عن خطة السلام دون وجود ...

مع الحدث »

9,9 من اللبنانيين محبطون و16,7 قلقون...والآتي اعظم

ضغوط معيشية واجتماعية ونفسية يواجهها المواطن اللبناني في حياته اليومية تُتَرجم بإرتفاع معدلات الاكتئاب الى 9,9% اي 1 من اصل 10 استناداً إلى دراسة وطنية أجرتها IDRAAC بالتعاون مع جامعة هارفارد ضمن دراسة الصحّة النفسية العالمية. كما ان 17,2% من اللبنانيين قد يصابون بالإكت...

مقالات »

واشنطن تسمّي و«حزب الله» يوافق

جوني منير - لم يكن مفاجئاً أن يعمد رئيس الحكومة سعد الحريري الى إعلان تمسّكه بالتسوية الرئاسية ولو من خلال خطاب اعتمد أسلوب الهجوم الدفاعي وكان مخصصاً لمخاطبة الشارع السني، وهو الذي أقرّ بوجود حالة من النقمة لديه. من المحتمل أن يعمد الحريري الى ادخال تعديلات شكلية على ...

أضواء ومواقف »

أبو الغيط: إيران تدفع المنطقة نحو المواجهة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن إيران تدفع المنطقة نحو المواجهة. وتابع أبو الغيط، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، أن التطورات الأخيرة في الخليج قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة في المنطقة ويدعو إلى التهدئة. وأشار أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن...

أقتصاد وأعمال »

هجوم خليج عُمان يرفع تكاليف التأمين على السفن

كشفت شركات للتأمين البحري، اليوم (الجمعة)، عن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط بنسبة 10 في المائة على الأقل بعد الهجوم الذي استهدف، الخميس، ناقلتي نفط في خليج عُمان. وأفادت الشركات بأن هناك احتمالات لمزيد من الزيادة في التكاليف إذا تصاعدت التوتر...

تكنولوجيا »

ماذا تعرف مواقع التواصل الاجتماعي عنك؟

طرحت الفضائح الأخيرة بخصوص تسريب بيانات المستخدمين لعملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تساؤلاً هاماً حول مدى اختراق شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من شركات عمالقة التكنولوجيا لخصوصية المستهلكين وعلمها ببياناتهم الخاصة. وفحص فريق عمل موقع «Security Baron» الإلكتروني، والمع...

سياحة »

ناشيونال جيوغرافيك تصنف شاطئ صور من ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط

نشر موقع ناشيونال جيوغرافيك تقريرا عن أجمل شواطئ ?الشرق الأوسط?، وأتى شاطئ ?مدينة صور? من ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط وذلك بسبب نقاء مياهه إضافة إلى أنه مقصد للغواصين الذين يأتون إليه لاستكشاف الآثار الرومانية الغارقة. وصنف الموقع شاطئ مدينة دهب المصرية في المرتب...

صحة وجمال »

منها إنقاص الوزن ومحاربة السرطان.. تناول كوب من التوت الأزرق يومياً قد يغير حياتك!

بنكهته اللذيذة وأشكاله وألوانه المبهجة التي يعشقها الكثيرون صغاراً وكباراً، يحتوي التوت على عناصر غذائية متنوعة وفوائد لا تحصى سواءً لصحة القلب وضغط الدم أو الدماغ. كما يعرف بأهميته في إنقاص الوزن ونضارة البشرة. إضافة إلى كل ذلك، تساعد هذه الفاكهة الشهية في الوقاية من ...

ثقافة وفنون »

«مهرجان طرابلس للأفلام» ينطلق بتكريم ليلى علوي

تنطلق اليوم عروض «مهرجان طرابلس للأفلام» في دورته السادسة وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية، وتكرم دورة عام 2019 الفنانة المصرية الكبيرة ليلى علوي والمخرج يسري نصر الله، في حفل الافتتاح مساء اليوم على مسرح «الرابطة الثقافية» في طرابلس الساعة 6:00 مساء، حيث سيعرض في...

منوعات »

ألحان الشمس.. علماء يلتقطون «صوت الشمس» للمرة الأولى

تمكن علماء في الولايات المتحدة الأميركية من التقاط «صوت» الشمس للمرة الأولى، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وقام الباحثون بمتابعة حركة الغلاف الجوي للشمس، التي تنتج صوتاً مشابهاً لعواصف الرياح على الأرض. وتخلق ملايين الاهتزازات المتنوعة على سطح الشم...

العالم في صورة »

مهرجان "لومينارياس" للأحصنة

بيناريس"، شمالي غرب مدريد الإسبانية، انطلاق مهرجان "لومينارياس"، الذي يركض فيه الحصان تلو الآخر وعليه فارسه، فوق مواقد النار. ...

الإعلانية »

15 in 1 - Full Package Security Systems

Professional Quality DVR with 4 800TVL Special Design Compact Cameras, Full D1 Triplex (Recording/Viewing/Playback), Free Center Monitoring Station Software to Manage and view up to 256 DVRs Compatible Windows XP, Vista, 7 and 8, Free Cloud access via mobile (No need fo...

تكنولوجيا »

وسائل التواصل الاجتماعي والخديعة الكبرى

تفاعلت قضية الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعتزم السلطات التنفيذية في نيويورك إجراء تحقيق في نتائج التقرير الاستقصائي الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، حول هذه القضية. وفي الأثناء، يبدو أن الشركات التي تروج وتقدم خدمات "الحسابات المزيفة"، التي...

صحة »

مكملات غذائية تحد من خطر الوفاة بالسرطان

أشارت دراسات جديدة إلى أن زيادة مستويات فيتامين "د" عن طريق تناول المكملات الغذائية يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بمرض السرطان بنسبة 13%. ويشحن الجسم فيتامين "د" من خلال تعرضه لأشعة الشمس، ولكن أنماط الحياة الحديثة تعني أن الكثيرين يقضون وقتا أطول داخل منازلهم، ما ...

جمال »

الرموش الصناعية.. وظيفة تجميلية لها مخاطر صحية جمة

يزداد انتشار الرموش الصناعية الطويلة والإقبال عليها في مراكز التجميل، لكن الأمر ليس بسيطا ويحتاج وقتا وصبرا. إذ يجب لصق كل رمش صناعي على حده فوق الرمش الطبيعي بواسطة مادة لاصقة خاصة، ويتم تطويل الرموش لتبدو وكأنها طبيعية. وتحتاج هذه العملية لوقت طويل نسبيا، فرموش الجفن...

لبنان »

البخاري في لقاء أقامته على شرفه عائلات من كسروان: نأمل تعزيز التفاهم وعلاقاتنا الثنائية ونرى لبنان بكامل استقراره

لبى السفير السعودي وليد البخاري دعوة أهالي وعائلات من كسروان إلى لقاء ودي وعائلي واجتماعي أقيم على شرفه، في فندق terrebrune بكفرذبيان، بحضور النائب فريد الخازن كعضو ممثل لآل الخازن، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، رئيس بلدية كفرذبيان الدكتور بسام سلامة، والم...

فلسطين »

العدو الاسرائيلي يدشن مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم "ترامب"

صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة احتفالية عقدتها في هضبة الجولان مساء اليوم الأحد (16 يونيو 2019) على إقامة مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديرا لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة. وقد اعترف دونالد ترامب في 25 أذار/مارس بسيادة...

سوريا »

موسكو تعلن التوصل لوقف نار في إدلب

أعلن الجيش الروسي، مساء الأربعاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب التي شهدت تصعيداً خلال الأسابيع الماضية بين قوات النظام السوري والفصائل المنتشرة في المنطقة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام. وقال مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع في سوريا في بيان: "بمبادرة ...

مصر »

مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عدد من أفراد أسرته

وري جثمان الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الثرى في القاهرة فجر الثلاثاء، بعدما أمرت النيابة العامة بدفن جثمانه بعد انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. وقال نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في صفحته على فيسبوك إن والده دفن في مقابر تضم جثامين شخصيات بارزة أخرى من جم...

العراق »

نيجرفان بارزاني يؤدي اليمين رئيسا لكردستان العراق

أدى نيجرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق على أن يسمّي حسب ما هو متوقع الثلاثاء المقبل رئيسا للحكومة الجديدة. وجرت المراسم في قصر المؤتمرات في مدينة أربيل، عاصمة الإقليم الشمالي للعراق والذي يتمتع بحكم ...

الخليج العربي »

إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أسقطت قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات أطلقتهما ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأنه «في تمام الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة...

أفريقيا »

منظمة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير بمقديشيو

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مساء اليوم مسئوليتها عن الانفجار الذى وقع فى وقت سابق اليوم بالقرب من مقديشيو، وأسفر عن مصرع مهندس تركي. وذكر راديو (صوت أمريكا) أن حركة الشباب أوضحت - في بيان أصدرته بهذا الغرض - أن استهداف سيارة القتيل جاء نظرا لأنه يعمل لحساب إ...

قالت الصحف »

النهار: 5 ساعات بين الحريري وباسيل: التفاهم مستمر بعد المصارحة

عكست كثافة التحركات الداخلية مطلع الاسبوع اتجاهات الى تبريد التشنجات والتوترات الناشئة عن سجالات عادت تشحن المناخ الحكومي والسياسي عموما بتداعياتها السلبية، في حين تستعد الحكومة ومجلس النواب لمجموعة استحقاقات مفصلية تبدأ باقرار الموازنة في مجلس النواب وتمر بملف التعيينا...

Copyright © 1998 - 2016 - All Rights Reserved Alhadass